天龙光电：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
- 2013/8/22 23:26:48 作者：UPS应用 来源：UPS应用
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2012年7月11日，第二届董事会第七次会议审议通过了《变更募集资金用途的议案》，并于2012年7月13日公布变更募集资金的公告。
[公告]天龙光电：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
时间：2013年08月21日21:01:56中财网
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司
将2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华盛天龙光电设备股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2009]1036号)核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发
行相结合的方式发行人民币普通股（A股）50,000,000股，发行价格为每股18.18元。
截至2009年12月21日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）50,000,000
股，募集资金总额909,000,000.00元，扣除承销费和保荐费15,000,000.00元后的募集资
金为人民币894,000,000.00元，已由光大证券股份有限公司于2009年12月21日分别存
入公司开立在中国建设银行股份有限公司金坛华城支行账号为32001626442059291818
的人民币账户298,000,000.00元、开立在中国农业银行金坛市支行营业部账号为
625001040221668的人民币账户298,000,000.00元、开立在中国工商银行股份有限公司
金坛支行账号为1105027129229300029的人民币账户298,000,000.00元，共计
894,000,000.00元；扣除其他发行上市费用人民币15,905,078.31元后，计募集资金净额
为人民币878,094,921.69元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，
并由其出具信会师报字（2009）第11939号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储
制度。
（二）2013年半年度募集资金使用情况及结余情况
截止2013年6月30日募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
内容
募集资金专户发生情况
募集资金金额
878,094,921.69
减：2012年度及以前年度募投项目实际支出
744,995,831.41
减：2012年度及以前年度募投项目置换支出
72,645,661.06
减：2012年度及以前年度银行手续费支出
10,034.24
减：2012年度及以前年度募集资金项目设备保险费支
出
3,787.67
加：2012年度及以前年度收到公司现金存款
60
加：2012年度及以前年度专户利息收入
24,185,987.78
截止2012年12月31日募集资金专户余额
84,625,655.09
减：2013年半年度募投项目支出（注1）
12,759,060.33
减：2013年半年度超募资金支出（注2）
23,548,306.73
减：2013年半年度银行手续费支出
2,814.78
加：2013年半年度专户利息收入
984,983.90
截止2013年6月30日募集资金专户余额
49,300,457.15
注1：2013年半年度年产150台多晶硅铸锭炉建设项目使用募集资金8,462,800.00元；
年产50万km树脂金刚线项目使用募集资金4,296,260.33元。
注2：2013年半年度永久补充流动资金项目使用超募资金1,548,306.73元;归还贷款
22,000,000.00元。
截止2013年6月30日，公司用于年产1200台单晶硅生长炉项目累计使用募集资金
130,774,619.85元、年产150台多晶硅铸锭炉建设项目累计使用募集资金20,490,993.97
元、年产1200台单晶硅生长炉炉体建设项目累计使用募集资金37,618,000.00元、年产
50万km树脂金刚线项目累计使用募集资金42,033,324.02元。多晶铸锭实验示范工厂项
目累计使用超募资金189,550,314.96元、收购上海杰姆斯电子材料有限公司部分股权项
目累计使用超募资金119,000,000.00元、合资组建江苏中晟项目累计使用超募资金
88,333,300.00元、永久补充流动资金项目累计使用超募资金159,548,306.73元、收购金
坛市光源石英坩埚有限公司部分股权累计使用超募资金44,600,000.00元、用部分节余资
金及利息收入归还银行贷款累计使用22,000,000.00元。
（三）2013年半年度募集资金补充流动资金情况
2012年3月28日，第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币5,000万元的超额募集资金永久补充流动
资金。本次使用超额募集资金永久性补充流动资金用于公司主营业务，未与原募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。
2012年11月16日，第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币5,954.83万元的超额募集资金永久补充
流动资金。本次使用超额募集资金永久性补充流动资金用于公司主营业务，未与原募集
资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办
法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，
结合公司实际情况，制定了《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司募集资金管理及使用
制度》。根据上述管理及使用制度的规定，本公司对募集资金实行专户存储，以保证专
款专用。
2010年1月，公司及保荐机构光大证券股份有限公司共同与募集资金专户所在银行中国
工商银行股份有限公司金坛支行、中国建设银行股份有限公司金坛支行、中国农业银行
股份有限公司金坛市支行分别签订了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义
务。2012年5月7日，第二届董事会第六次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账
户的议案》，同意公司终止与中国建设银行股份有限公司金坛支行、光大证券股份有限
公司签订的《募集资金三方监管协议》，决定连同光大证券股份有限公司与中国民生银
行股份有限公司常州支行签订三方监管协议，重新设立募集资金专用账户，并注销原在
中国建设银行股份有限公司金坛支行开设的募集资金专用账户。2012年5月，公司及保
荐机构光大证券股份有限公司共同与募集资金专户所在银行中国民生银行股份有限公
司常州支行签订了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截止2013年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行
银行帐号
存放余额
备注
中国工商银行股份有限公司金坛支行
1105027129229300029
291,766.86
一般存款户
中国民生银行股份有限公司常州支行
3701014170006872
1,020,538.35
一般存款户
中国农业银行股份有限公司金坛市支行
625001040221668
988,151.94
一般存款户
中国工商银行股份有限公司金坛支行
略
20,000,000.00
定期存单2张
中国民生银行股份有限公司常州支行
略
25,000,000.00
定期存单3张
中国农业银行股份有限公司金坛市支行
略
2,000.000.00
定期存单1张
合计
49,300,457.15
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
1、截止2013年6月30日，年产1,200台单晶硅生长炉项目累计投入13,077.46万元，
具体投入明细情况如下：
序号
承诺投资项目名称
承诺投入金额（万元）
实际投入金额（万元）
1、
建筑工程费
6,412.90
7,561.68
2、
设备购置费
1645.56
1,166.39
3、
安装工程费用
52.10
4、
工程建设其它费用
601.80
762.59
5、
预备费
778.30
6、
铺底流动资金
3,586.80
3,586.80
合计
13,077.46
13,077.46
该项目2010年已投产，2013年半年度实现的效益为-74.14万元。
2、截止2013年6月30日，年产1200台单晶硅生长炉炉体建设项目已通过合资组建
“常州市天龙光电设备有限公司”形式累计投入3,761.80万元。该项目公司于2010
年3月成立，于2010年9月起开始实现销售，2013年半年度实现的效益为-81.15
万元（未扣除该项目公司将所生产的生长炉炉体销售给母公司后未对外实现销售
的内部利润）。
3、截止2013年6月30日，年产150台多晶硅铸锭炉建设项目2013年上半年投入
846.28万元，累计投入2049.10万元，具体投入明细情况如下：
序号
承诺投资项目名称
承诺投入金额（万元）
实际投入金额（万元）
1、
建筑工程费
1,112.90
1,108.00
2、
设备购置费
1,149.1
899.92
3、
安装工程费用
120.80
4、
工程建设其它费用
467.30
41.18
合计
2,850.10
2049.10
该项目2011年投产，2013年半年度实现的效益为-362.43万元。
2012年7月11日，第二届董事会第七次会议审议通过了《变更募集资金用途的议案》，
对“年产150台多晶硅铸锭炉项目”进行变更，将该项目剩余7,000万元用于投资“年
产50万km树脂金刚线项目”。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
2013年半年度，公司无需说明的募集资金投资项目无法单独核算效益情况。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
2013年半年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情
况。
(四)募投项目先期投入及置换情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目于2009年5月报经金坛市发展和改革局审查
备案，并经公司2008年度股东大会决议通过利用募集资金投资。年产1,200台单晶硅
生长炉项目的部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金
先行投入，截止2009年12月31日公司募集资金投资项目实际已投入的金额为
72,645,661.06元。
立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（2010）第10009号《关于江苏华盛天龙
光电设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司于2010年1
月16日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于用募集资金置换已投入
募集资金项目自筹资金的议案》，同意以72,645,661.06元置换上述公司预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金。保荐机构光大证券股份有限公司核查后同意公司实施该事
项。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2013年半年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六)节余募集资金使用情况
2013年半年度，公司用节余募集资金及利息收入归还银行贷款2200万元。
(七)超募资金使用情况
公司募集资金净额87,809.49万元，较27,706.30万元的募集资金投资项目资金需求超募
资金为60,103.19万元。截止至2013年6月30日，超募资金实际使用情况如下：
1、2010年7月11日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《使用
超募资金建设多晶铸锭实验示范工厂的议案》：拟利用15,160万元的超额募集资金，用
于公司多晶铸锭实验示范工厂项目建设。2010年7月28日，公司2010年第二次临时股
东大会通过《使用超募资金建设江苏华盛天龙光电设备股份有限公司多晶铸锭实验示范
工厂的议案》。
截止2013年6月30日，建设多晶铸锭实验示范工厂项目累计投入18,955.03万元，具体
投入明细情况如下：
序号
承诺投资项目名称
承诺投入金额（万元）
实际投入金额（万元）
1、
建筑安装工程费
2,670.00
2,617.23
2、
设备购置及安装费
10,710.00
14,779.98
3、
工程建设其他费
580.00
244.72
4、
流动资金
1,200.00
1,313.10
合计
15,160.00
18,955.03
截止2013年6月30日，实际投入额超出承诺投入额3,795.03万元，超出部分是由于“设
备购置及安装费”与“流动资金”超出预算所致。“设备购置及安装费”超支是由于企业原定
计划购买线锯切割机10-15台，而公司实际共购买22台；“流动资金”超支是由于购买硅
料成本超出预算。该项目2011年建成并投产，2013年半年度实现的效益为56.25万元。
2、2010年9月27日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《利用
超募资金收购上海杰姆斯电子材料有限公司部分股权的决议》：公司计划使用超募资金
1.19亿元用于收购上海杰姆斯电子材料有限公司68%的股权。截止2011年1月公司已支
付全部股权转让款。2013年半年度上海杰姆斯电子材料有限公司合并报表（合并子公司
无锡杰姆斯电子材料有限公司）的净利润-840.78万元乘以本公司持股比例68%计算得出
2013年半年度实现效益-571.73万元（未扣除该公司将所生产的热场销售给母公司后未对
外实现销售的内部利润）。
3、2011年2月18日，第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于利用公司部分超
募资金成立合资公司研发和生产LEDMOCVD设备的议案》：公司与华晟光电设备（香
港）有限公司在常州共同投资成立江苏中晟半导体设备有限公司，此公司为独立法人的
中外合资公司。此公司主要从事MOCVD设备及外延工艺的研发、生产、销售、及售后
服务，并且在上海成立以研发为目的的子公司——中晟光电设备（上海）有限公司。天
龙光电利用超募资金投入人民币5,333.33万元，拥有56％的股权，2011年公司已支付全
部投资款。2012年8月15日，第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募
资金对江苏中晟半导体设备有限公司增资的议案》：公司计划使用3,500万元对江苏中晟
半导体设备有限公司进行增资，2012年公司已支付全部增资款，增资后对江苏中晟半导
体设备有限公司持股比例为53.4338%（按实收资本），2013年半年度江苏中晟半导体设
备有限公司合并报表（合并子公司中晟光电设备（上海）有限公司）的净利润-2008.46
万元乘以本公司持股比例53.4338%计算得出本年度实现效益-1073.20万元。
4、2011年4月10日，第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币5,000万元的超额募集资金作为永久
补充流动资金。2011年公司已将5,000万元全部转入公司一般账户中使用。
5、2011年5月16日，第一届董事会第二十五次会议审议通过了《利用公司部分超募资
金收购金坛市光源石英坩埚有限公司部分股权并增资的议案》：公司利用3,000万元超募
资金收购金坛市光源石英坩埚有限公司56.25%的股权，并利用1,460万元超募资金对其
进行增资。收购和增资后，公司将持有金坛市光源石英坩埚有限公司65％的股权，并将
其更名为常州天龙光源材料科技有限公司。2011年公司已支付全部转让款。2013年半年
度常州天龙光源材料科技有限公司所实现的效益为224.07万元。
6、2012年3月28日，第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币5,000万元的超额募集资金永久补充流动
资金。2012年公司已将5,000万元全部转入公司一般账户中使用。
7、2012年11月16日，第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币5,954.83万元的超额募集资金永久补
充流动资金。截止至2013年6月30日，公司已将5,954.83万元全部转入公司一般账户
中使用。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
截止至2013年6月30日，公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户。
(九)募集资金使用的其他情况
多晶铸锭实验示范工厂项目：截止2013年6月30日，实际投入额超出承诺投入额3,795.03
万元，比例已达25.03%。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
2012年7月11日，第二届董事会第七次会议审议通过了《变更募集资金用途的议案》。
对“年产150台多晶硅铸锭炉项目”进行变更，将该项目剩余7,000万元用于投资“年
产50万km树脂金刚线项目”。
截止2013年6月30日，年产50万km树脂金刚线项目累计投入4203.33万元，具体投
入明细情况如下：
序号
承诺投资项目名称
承诺投入金额（万元）
实际投入金额（万元）
1、
建筑安装工程费
100.00
0.67
2、
设备购置及安装费
4,800.00
3002.27
3、
前期工艺开发费用、材料费用及流动
资金
2100
1200.39
合计
7,000.00
4203.33
截止2013年6年30日，该项目已形成少量生产，2013年半年度实现的效益为-275.42
万元。
(二)变更募集资金投资项目的具体原因
公司首次公开发行股份设立“年产150台多晶硅铸锭炉项目”募集资金项目时，光伏行业
景气程度较高且多晶硅片市场较好，同时，多晶铸锭炉市场的竞争程度并不高，主要是
美国GT公司、国内的精功科技等企业的产品。
2011年下半年以来，多晶硅片的景气程度急剧下降，下游企业继续投资意愿减弱，整个
行业的多晶炉新增销售快速减少。同时，从市场竞争格局来说，随着多晶铸锭炉的快速
国产化，市场竞争已经非常激烈。从国内外上市的光伏企业的经营业绩和资本性支出的
情况来看，可以认为一年多以来光伏行业的景气程度已经发生重大变化。
因此，公司在该项目的投入上实施更为谨慎的策略，在需求不旺的情况下，将生产单晶
炉的部分通用设备也用于多晶炉的制造。所以，在多晶铸锭炉项目已经形成初步产能的
情况下，不再对该项目继续进行大规模的投入，将其变更为“年产50万km树脂金刚线
项目”。
由于金刚线切割与传统的砂浆液切割相比，优利点在于：切片加工速度快，生产效益提
高；加工清洗容易，有利环保；加工精度提高，成品率上升等，在一定程度上金刚线切
割成为太阳能硅片切割的重要方向。目前国内市场上的金刚线切割技术主要被国外公司
垄断，对外依存度高，严重制约我国太阳能产能产业的进一步发展。公司变更后实施的
“年产50万km树脂金刚线项目”能替代进口产品，产生较好的经济效益。
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
2013年半年度，公司无变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2013年半年度，公司无募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年半年度，募集资金使用及披露中不存在问题。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2013年8月22日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
董事会
二〇一三年八月二十二日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2013年半年度
单位：人民币万元
募集资金总额
87,809.49
本报告期投入募集资金总额
3,630.74
报告期内变更用途的募集资金总额
0.00
已累计投入募集资金总额
85,394.88
累计变更用途的募集资金总额
7,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例
7.97%
承诺投资项目和超募资金投向
是否已
变更项
目(含部
分变更)
募集资金
承诺投资
总额
调整后投资
总额(1)
本报告期投
入金额
截至期末累
计投入金额
(2)
截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)
项目达到预定可
使用状态日期
本报告期实
现的效益
是否达到预
计效益
项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
年产1200台单晶硅生长炉项目
否
14,094.40
13,077.46
0
13,077.46
100%
2010年12月31
日
-74.14
否
否
年产150台多晶硅铸锭炉项目
是
9,850.10
2,850.10
846.28
2,049.10
71.90%
2011年3月31日
-362.43
否
否
合资组建公司实施年产1200套
单晶硅生长炉炉体项目
否
3,761.80
3,761.80
0
3,761.80
100%
2010年9月30日
-81.15
否
否
年产50万km树脂金刚线项目
否
7,000
7,000
429.63
4,203.33
60.05%
2013年12月31
日
-275.42
否
否
承诺投资项目小计
--
34,706.30
26,689.36
1,275.91
23,091.69
--
--
-793.14
--
--
超募资金投向
建设多晶铸锭实验示范工厂
否
15,160
15,160
0
18,955.03
125.03%
2011年1月31日
56.25
否
否
收购上海杰姆斯电子材料有限公
司部分股权
否
11,900
11,900
0
11,900
100%
2011年1月31日
-571.73
否
否
成立合资公司研发和生产LED
MOCVD设备
否
8,833.33
8,833.33
0
8,833.33
100%
2013年12月31
日
-1,073.20
否
否
收购金坛市光源石英坩埚有限公
司部分股权并增资
否
4,460
4,460
0
4,460
100%
2011年6月30日
224.07
否
否
归还银行贷款（如有）
--
3,434.26
3,434.26
2,200
2,200
64.06%
--
--
--
--
补充流动资金（如有）
--
15,954.83
15,954.83
154.83
15,954.83
100%
--
--
--
--
超募资金投向小计
--
59,742.42
59,742.42
2,354.83
62,303.19
--
--
-1,364.61
--
--
合计
--
94,448.72
86,431.78
3,630.74
85,394.88
--
--
-2,157.75
--
--
未达到计划进度或预计收益的情
况和原因（分具体项目）
1、年产1200台单晶硅生长炉项目根据招股说明书所预计的年税后利润总额5,165.1万元，而2013年半年度实际实现税后利润总额-74.14万元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏
行业不景气所致，销量无法达到预期；2、年产150台多晶硅铸锭炉项目未达到招股说明书所预计的项目效益，招股说明书所预计的年税后利润总额为4,305.9万元，而半年度实际实现
税后利润总额-362.43万元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业不景气所致，销量无法达到预期；3、合资组建公司实施年产1200套单晶硅生长炉炉体项目根据招股说明书所预
计的年税后利润总额1,649.1万元，而半年度实际实现年税后利润总额-81.15万元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业不景气所致，销量无法达到预期；4、建设多晶铸锭实验
示范工厂项目根据可行性报告所指项目建成后可形成硅片销售所产生净利润超过3,500万元，而半年度实际实现税后利润总额56.25万元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业
不景气所致，销量无法达到预期；5、收购上海杰姆斯电子材料有限公司部分股权根据可行性报告显示该公司2011年起实现净利润不低于2,040万元，并能增加天龙光电和杰姆斯双方
销售收入，而2013年半年度实际实现年税后利润总额-571.73万元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业不景气所致，销量无法达到预期；6、收购金坛市光源石英坩埚有限公司
部分股权并增资预计该项目公司2012年的销售收入增长不低于1亿元，实际该公司2013年半年度未有销售收入增长，净利润为224.07万元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行
业不景气所致，销量无法达到预期。
项目可行性发生重大变化的情况
说明
2013年半年度项目可行性未发生根本性不利变化，但受全球光伏市场受欧债危机、全球经济放缓和有关国家政策不稳定的影响，市场需求处于低迷状况，从而影响了相关项目的效益。
超募资金的金额、用途及使用进
展情况
适用
司IPO超募资金总额为60,103.19万元，截至报告期末，公司董事会已经审议通过如下五个项目的使用计划：1、建设多晶示范工厂，实际已用18,955.03万元；2、利用11,900万元收购
上海杰姆斯电子材料科技有限公司68%的股权；3、利用8,833.33万元与华晟光电设备（香港）有限公司成立合资公司研发、生产LEDMOCVD设备；4、利用15,954.83万元超募资金
永久补充流动资金；5、利用4,460万元收购金坛市光源石英坩埚有限公司部分股权并增资。
募集资金投资项目实施地点变更
情况
适用
以前年度发生
2011年4月10日，第一届董事会第二十三次会议决议通过：“年产150台多晶硅铸锭炉建设项目”由原先招股说明书中披露的“金坛经济开发区玮六路南侧、南环二路北侧、经九路东侧、
经向路西侧”变更为“华城路318号的规划工业用地”。
募集资金投资项目实施方式调整
情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置
换情况
适用
截至2009年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额7,264.57万元，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2010)第10009号《关于江苏华盛天
龙光电设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，根据公司2010年1月16日一届十三次董事会及一届四次监事会通过，使用募集资金置换公司预先投入
募集资金项目建设的自筹资金7,264.57万元。2010年1月21日，本公司已将7,264.57万元从募集资金专户中转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资
金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金
额及原因
适用
在项目投资建设过程中，公司本着节约的原则，成本得到有效控制，厂房建设、设备采购等费用均有合理降低。年产1200台单晶硅生长炉项目投资已实施完毕且有少量节余资金，节
余资金为10，169，380.15元。
尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问
题或其他情况
多晶铸锭实验示范工厂项目：截止2013年半年度末，实际投入额超出承诺投入额3,795.03万元，比例已达25.03%。
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注3：公司所有单晶炉生产销售均在该募集资金项目实施地华城路318号实现。思母路1号原厂房相关单晶炉整机生产已全部转移至华城路318号，原厂房用于生产单晶炉配件。
注4：按常州市天龙光电设备有限公司本年度净利润-147.56万元乘以本公司持股比例55%计算得出-81.15万元，未考虑合并报表未实现内部销售损益的抵销。
注5：按上海杰姆斯电子材料有限公司本年度合并报表（合并子公司无锡杰姆斯电子材料有限公司）的净利润-840.78万元乘以本公司持股比例68%计算得出-571.73万元，未考
虑合并报表未实现内部销售损益的抵销。
注6：按江苏中晟半导体设备有限公司本年度合并报表（合并子公司中晟光电设备（上海）有限公司）的净利润-2008.46万元乘以本公司持股比例53.4338%计算得出-1073.20万
元。
注7：按常州天龙光源材料科技有限公司本年度净利润344.72万元乘以本公司持股比例65%计算得出224.07万元。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2013年半年度单位：人民币万元
变更后的项目
对应的原承诺
项目
变更后项目拟投入募
集资金总额(1)
本报告期实际
投入金额
截至期末实际
累计投入金额
(2)
截至期末投资进
度（%）(3)=(2)/(1)
项目达到预定可
使用状态日期
本报告期实
现的效益
是否达到预
计效益
变更后的项目可行性是
否发生重大变化
年产50万km树脂金
刚线项目
年产150台多晶
硅铸锭炉项目
7,000.00
429.63
4203.33
60.05%
2013年
-275.42
否
否
合计
7,000.00
429.63
4203.33
60.05%
-275.42
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
公司首次公开发行股份设立“年产150台多晶硅铸锭炉项目”募集资金项目时，光伏行业景气程度较高且多晶硅片市场较好，同时，多晶铸锭
炉市场的竞争程度并不高，2011年下半年以来，多晶硅片的景气程度急剧下降，下游企业继续投资意愿减弱，以整个行业的多晶炉新增销售
快速减少。同时，从市场竞争格局来说，随着多晶铸锭炉的快速国产化，市场竞争已经非常激烈。从国内外上市的光伏企业的经营业绩和资本
性支出的情况来看，可以认为一年多以来光伏行业的景气程度已经发生重大变化。因此，公司在该项目的投入上实施更为谨慎的策略，在需求
不旺的情况下，将生产单晶炉的部分通用设备也用于多晶炉的制造。所以，在多晶铸锭炉项目已经形成初步产能的情况下，不再对该项目继续
进行大规模的投入，将其变更为“年产50万km树脂金刚线项目”。由于金刚线切割与传统的砂浆液切割相比，优利点在于：切片加工速度
快，生产效益提高；加工清洗容易，有利环保；加工精度提高，成品率上升等，在一定程度上金刚线切割成为太阳能硅片切割的重要方向。目
前国内市场上的金刚线切割技术主要被国外公司垄断，对外依存度高，严重制约我国太阳能产能产业的进一步发展。公司变更后实施的“年产
50万km树脂金刚线项目”能替代进口产品，产生较好的经济效益。
2012年7月11日，第二届董事会第七次会议审议通过了《变更募集资金用途的议案》，并于2012年7月13日公布变更募集资金的公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
无此情况
（nero）
2012年7月11日，第二届董事会第七次会议审议通过了《变更募集资金用途的议案》，并于2012年7月13日公布变更募集资金的公告。
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